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ope电竞官网-深圳市欣天科技股份有限公司关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的布告

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原标题:深圳市欣天科技股份有限公司关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的布告

  证券代码:300615 证券简称:欣天科技布告编号:2019-114

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2019年10月25日,公司第三届董事会x6第十次(暂时)会议审议经过《关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的方案》,现将相关事项布告如下:

  一、公司2018年股票期权与限制性股票鼓励方案简述和施行情况

  1、2018年4月20日,公司别离举行了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议,审议经过了《公司2018年股票期权与限制性股票鼓励方案(草案)及其摘要》、《公司2018年股票期权与限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》及《关于提请股东大会授权董事会处理公司2018年股票期权与限制性股票鼓励方案有关事项的方案》。公司独立董事对本次鼓励方案宣布了清晰赞同的独立定见,律师、独立财政顾问对此出具了相应陈述。

  2、监事会对鼓励目标名单进行了核对,以为鼓励目标契合本次鼓励方案规则的鼓励目标规模,公司经过公司内部网站对鼓励目标名单予以公示,并于2018年5月10日宣布了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的审阅定见及公示情况阐明》。

  3、2018 年5月15日,公司举行2017年年度股东大会审议经过了《公司2018年股票期权与限制性股票鼓励方案(草案)及其摘要》、《公司2018年股票期权与限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》及《关于提请股东大会授权董事会处理公司2018年股票期权与限制性股票鼓励方案有关事项的方案》,公司施行本次鼓励方案获得了股东大会赞同,董事会被授权处理本次股权鼓励的相关事宜。公司于2018年5月7日宣布了《关于2018年股票期权与限制性股票鼓励方案内情信息知情人生意公司股票情况的自查陈述》。

  4、2018年6月26日,公司举行了第二届董事会第二十次(暂时)会议和第二届监事会第十二次(暂时)会议,审议经过了《关于调整公司<2018年股票期权与限制性股票鼓励方案>相关价格及数量的方案》、《关于调整公司<2018年股票期权与限制性股票鼓励方案>鼓励目标名单及颁发数量的方案》和《关于向2018年股票期权与限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发股票期权与限制性股票的方案》,公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见,监事会对本次颁发股票期权和限制性股票的鼓励目标名单进行了核实,律师出具了法令定见书,独立财政顾问出具了核对定见。

  5、2018年7月10日,公司发布了《关于2018年股票期权与限制性股票鼓励方案股票期权颁发挂号完结的布告》和《关于2018年股票期权与限制性股票鼓励方案限制性股票颁发挂号完结的布告》,实践颁发股票期权167.5万份,并于当日完结了挂号;实践颁发限制性股票326万股,颁发股份的上市日期为2018年7月12日。

  6、2018年11月30日,公司别离举行了第二届董事会第二十四次(暂时)会议和第二届监事会第十五次(暂时)会议,审议经过了《关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的方案》,赞同因2名鼓励目标(付国武、顾山ope电竞官网-深圳市欣天科技股份有限公司关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的布告水)已离任、1名鼓励目标(魏强)成为公司第三届监事会非职工代表监事提名人且因自愿抛弃已颁发的股票期权和限制性股票,不再具有公司鼓励目标资历,应刊出魏强、顾山水算计持有的已获授但没有行权的股票期权78,000份,回购刊出魏强、顾山水、付国武持有的已获授但没有解锁的限制性股票529,000股,回购价格为7.21元/股。公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。

  7、2018年12月19日,公司举行了2018第四次暂时股东大会,审议经过了《关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的方案》。

  8、2019年3月29日,公司别离举行了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议经过了《关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的方案》,赞同刊出35名鼓励目标算计持有的已颁发没有行权的股票期权355,400份;拟回购刊出36名鼓励目标算计持有的已颁发没有解锁的限制性股票582,200股。

  9、2019年4月23日,公司别离举行了第三届董事会第五次(暂时)会议和第三届监事会第五次(暂时)会议,审议经过了《关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的方案》,刊出鼓励目标向加利、杨书亮算计持有的已颁发没有行权的股票期权57,600份;拟回购刊出鼓励目标向加利、杨书亮算计持有的已颁发没有解锁的限制性股票72,000股。若本次回购刊出限制性股票在公司2018年权益分配施行后完结,则拟回购刊出向加利、杨书亮算计持有的已颁发没有解锁的限制性股票调整为93,600股,回购价格调整为5.5077 元/股。

  10、2019年5月10日,公司举行了2019年第2次暂时股东大会,审议经过了《关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的方案》。

  11、2019年6月12日,公司别离举行了第三届董事会第七次(暂时)会议和第三届监事会第七次(暂时)会议,审议经过了《关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的方案》,刊出鼓励目标陈建元、罗文姣算计持有的已颁发没有行权的股票期权40,800份;拟回购刊出鼓励目标陈建元、罗文姣算计持有的已颁发没有解锁的限制性股票65,520股,回购价格为5.5077 元/股。

  12、2019年6月28日,公司举行了2019年第三次暂时股东大会,审议经过了《关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的方案》。

  13、2019年8月23日,公司别离举行了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议经过了《关于调整公司<2018年股票期权与限制性股票鼓励方案>相关价格及数量的方案》,赞同将初次颁发未行权的股票期权的行权价格由14.48元/股调整为11.1元/股,初次颁发未行权的股票期权的数量由1,143,200股调整为1,486,160股;初次颁发未免除限售的限制性股票的颁发价格由7.21元/股调整为5.5077元/股,初次颁发未免除限售限制性股票的回购数量由2,026,400股调整为2,634,320股。

  14、2019年10月25日公司别离举行了第三届董事会第十次(暂时)会议和第三届监事会第十次(暂时)会议,审议经过了《关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的方案》,赞同拟刊出钟波、柳堤、刘平和、王勇算计持有的已颁发没有行权的股票期权205,920份;拟回购刊出钟波、柳堤、刘平和、王勇算计持有的已颁发没有解锁的限制性股票为243,360股,回购价格为5.5077元/股。

  二、本次刊出/回购刊出的原因、数量、价格及资金来源

  (一)本次刊出/回购刊出的原因

  依据《2018年股票期权与限制性股票鼓励方案(草案)》中鼓励目标确认的准则:“1、鼓励目标准则上限于在职的公司董事、高档处理人员、中层处理人员、核心技术(事务)主干(含控股子公司)”离任的鼓励目标钟波、柳堤、刘平和、王勇,不再具有限制性股票和股票期权鼓励目标资历。

  (二)本次刊出/回购刊出的数量、价格及调整阐明

  公司于2019年4月23日举行2018年年度股东大会审议并经过了《关于公司2018年度赢利分配预案的方案》。同公司 2018 年度赢利分配预案为:以公司2018年12月31日的总股本147,260,000股,扣除经2018年12月19日举行的2018年第四次暂时股东大会审议经过的拟回购刊出的限制性股票529,000股及因鼓励目标石理离任、公司2018年度完结的净赢利未到达第一次解锁期的财政成绩查核目标,拟回购刊出36名鼓励目标算计持有的已颁发没有解锁的限制性股票582,200股后的总股本146,148,800股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.50元(含税),算计派发现金7,307,440元(含税),一起以本钱公积金转增股本,每10股转增3股。公司2018年权益分配已于2019年6月14日施行完结。

  依据《上市公司股权鼓励方案处理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票鼓励方案》的规则,若限制性股票在颁发后,公司发作派息、本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细、缩股、配股增发等事项,股票期权与限制性股票的相关价格及数量将做相应的调整。

  1、股票期权数量的调整

  (1)本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细

  Q=Q0(1+n)

  其间:Q0为调整前的股票期权数量;n为每股的本钱公积转增股本、派送股票红

  利、股票拆细的比率;Q为调整后的股票期权数量。

  股票期权的刊出数量=158,400(1+0.3)=205,920份

  2、限制性股票回购数量的调整

  (1)本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细

  Q=Q0(1+n)

  其间:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的本钱公积转增股本、派送股票

  盈利、股份拆细的比率;Q为调整后的限制性股票数量。

  限制性股票的回购刊出数量=187,200(1+0.3)=243,360股

  3、限制性股票回购价格的调整

  (1)派息加上本钱公积转增股本

  P=(P0-V)/(1+n)

  其间:P0为调整前的颁发价格;V为每股的派息额;n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细的比率;P为调整后的颁发价格。

  限制性股票的回购价格=(7.21-0.05)/(1+0.3)=5.5077元/股

  综上所述,公司拟刊出钟波、柳堤、刘平和、王勇算计持有的已颁发没有行权的股票期权205,920份;拟回购刊出钟波、柳堤、刘平和、王勇算计持有的已颁发没有解锁的限制性股票为243,360股,回购价格为5.5077元/股。

  (ope电竞官网-深圳市欣天科技股份有限公司关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的布告三)本次回购限制性股票的资金来源

  公司本次拟用于付出回购限制性股票的资金为自有资金,回购金额算计为 1,340,353.87元。

  三、本次拟回购部分限制性股票后公司股权结构变化情况

  四、本次刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票对公司的影响

  本次公司刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票不会影响公司处理团队的稳定性,也不会对本年度公司财政情况和运营效果发生实质性影响。

  五、公司独立董事宣布的独立定见

  公司独立董事以为:上述刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票事项,契合相关法令、法规的规则,程序合法、合规,公司本次回购刊出不ope电竞官网-深圳市欣天科技股份有限公司关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的布告影响公司继续运营,也不会危害公司及整体股东利益。咱们一致赞同上述刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票事项,并赞同将该方案提交至公司2019年第四次暂时股东大会审议。

  六、公司监事会的核对定见

  经审阅,鉴于2018年限制性股票鼓励方案ope电竞官网-深圳市欣天科技股份有限公司关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的布告初次颁发鼓励目标钟波、柳堤、刘平和、王勇已离任,不契合鼓励目标条件;依据公司《2018年股票期权与限制性股票鼓励方案(草案)》以及相关法令、法规的规则,公司拟刊出钟波、柳堤、刘平和、王勇算计持有的已颁发没有行权的股票期权205,920份;拟回购刊出钟波、柳堤、刘平和、王勇算计持有的已颁发没有解锁的限ope电竞官网-深圳市欣天科技股份有限公司关于刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的布告制性股票为243,360股,回购价格为5.5077元/股。契合《上市公司股权鼓励处理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票鼓励方案(草案)》等相关法令、法规的规则,监事会一致赞同此次刊出部分股票期权和回购刊出部分限制性股票的事项。

  七、律师出具的法令定见

  到本《广东信达律师事务所关于深圳市欣天科技股份有限公司刊出部分股票期权及回购刊出部分限制性股票的法令定见书》出具之日,公司刊出部分股票期权及回购刊出部分限制性股票事项已获得必要的赞同与授权;本次刊出股票期权及回购刊出部分限制性股票契合《公司法》、《证券法》、《处理办法》、《公司章程》及《鼓励方案(草案)》的相关规则。公司需要就本次回购刊出部分限制性股票事项及时实行信息宣布责任并依照《公司法》、《公司章程》等相关规则处理股份刊出挂号和削减注册本钱的工商改变挂号手续。

  八、备检文件

  1、《公司第三届董事会第十次(暂时)会议抉择》;

  2、《公司第三届监事会十次(暂时)会议抉择》;

  3、《独立董事关于第三届董事会第十次(暂时)会议相关事项的独立定见》;

  4、《广东信达律师事务所关于公司刊出部分股票期权及回购刊出部分限制性股票的法令定见书》。

  特此布告。

  深圳市欣天科技股份有限公司董事会

  2019年10月29日

(责任编辑:DF522)